德銀被卷入丹斯克銀行洗錢醜聞

德銀被卷入丹斯克銀行洗錢醜聞

在圍繞丹麥丹斯克銀行的洗錢醜聞不斷擴大之際,德意志銀行也越來越深地牽扯到其中。據知情人士爆料,歐洲一家大銀行幫助處理了高達1500億美元的可疑款項,這家銀行很可能就是德銀。



揭發丹斯克銀行涉嫌洗錢的舉報人Howard Wilkinson周一(11月19日)稱,歐洲一家大銀行幫助處理了高達1500億美元的可疑款項,在遭到調查的金流之中占了近三分之二。

Wilkinson在2007-2014年期間擔任丹斯克銀行在波羅的海地區交易部門負責人,他並未指名是哪家歐洲銀行。但據一位直接知情的消息人士稱,Wilkinson指的應該是德意志銀行(Deutsche Bank)。德銀是為丹斯克銀行愛沙尼亞分行清算美元交易的銀行之一。

目前丹斯克銀行正遭受多項國際調查。這家丹麥銀行承認,相當於1萬億美元現金的近四分之一通過塔林分行流入全球金融體系,其中大部分來自在俄羅斯的潛在非法活動。

從2007年到2015年,該行利用德意志銀行、美國銀行和摩根大通的全球網絡,幫助客戶將外幣換成美元。

牽扯進丹斯克銀行洗錢醜聞令德意志銀行在法蘭克福市場一度下跌1.4%,今年以來下跌約46%。德銀發言人向路透確認,該行曾經是丹斯克銀行在愛沙尼亞的代理行(correspondent bank)。該發言人稱:

“我們扮演的角色是為丹斯克銀行處理款項。但在發現可疑活動之後,已於2015年終止了合作關系。”

而摩根大通2013年結束了與丹斯克銀行的代理銀行關系,據一位知情人士透露,理由是交易不符合反洗錢規則。美國銀行則不予置評。

值得註意的是,丹斯克銀行的洗錢醜聞影嚮廣泛而惡劣。作為丹麥最大的銀行,丹斯克銀行擁有丹麥全國三分之一的存款,洗錢案或將對丹麥銀行業安全穩定、甚至丹麥經濟產生嚴重影嚮。歐盟司法專員此前還表示,這絕對是現在歐洲最大的醜聞。

丹麥一直以來都以完善的社會誠信制度和信用體系享譽世界。但此次最大銀行的洗錢案還令該國一度面臨失去幾十年來一直保持的主權國家最高信用評級AAA級的危險。近半年以來,隨著洗錢案報道持續發酵,丹斯克銀行股價已經下跌35%,領跌歐洲主要銀行股。

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